Racela应该是AMLC的候选名单 - Aguirre

时间:2017-11-13 15:06:22166网络整理admin

<p>司法部长Vitaliano Aguirre 2nd希望Mel Georgie Racela,反洗钱委员会(AMLC)的负责人(OIC)被列入该机构最高职位的候选人名单</p><p> “我不知道[谁将成为AMLC执行董事的候选人],但其中一人应该是OIC,Atty</p><p> Racela,“Aguirre周二在圆桌会议上对马尼拉时报的记者和编辑说</p><p>在Julia Abad辞任执行董事辞职后,Racela被Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)指定为AMLC秘书处的OIC</p><p>从BSP的监督和考试部门重新分配,他担任监管政策制定办公室BSP特别项目和报告副主任,Racela将于2017年2月1日至7月31日担任AMLCS OIC</p><p>他曾经领导AML BSP专家组</p><p>他在De La Salle大学获得会计专业商业BSC,并在圣贝达学院获得法学学士学位</p><p>他在华盛顿特区的乔治敦大学法律中心获得了国际法律研究法律硕士学位,并在那里担任院长</p><p>孟加拉国银行抢劫与此同时,Aguirre表示,针对那些涉嫌参与8100万美元孟加拉国银行抢劫事件的人的反洗钱案件将“很快就会得到解决</p><p>”“我认为现在很快就会决定新的孟加拉国代表曾请求我的办公室礼节性拜访,“司法部长说</p><p>去年,AMLC向黎巴嫩商业银行股份公司(RCBC)的两名前任和四名现任官员提起了刑事诉讼,指控司法部对8100万美元的孟加拉国银行抢劫案提起诉讼</p><p>被指控洗钱的是前RCBC财务主管Raul Victor Tan,银行零售银行集团全国销售总监Ismael Reyes,区域销售总监BrigitteCapiña,直销总监,Romualdo Agarrado,RCBC Jupiter Business客户服务负责人Romualdo Agarrado中心和Angela Ruth Torres,前高级客户关系官</p><p> AMLC在2016年11月18日提交给司法部的一份宣誓书中说,洗钱的所有三个要素都存在:货币工具或财产的存在来自“反洗钱法”规定的非法活动,知识所得款项来自非法活动和便利化行为</p><p> 8月初,央行对RCBC处以1亿欧元的罚款,与Yuchengco牵头的银行参与洗钱计划有关</p><p>这是中央银行对金融机构征收的最高罚款</p><p>几天之后,RCBC支付了第二笔罚款,这笔罚款本应分两次付清</p><p>赌场中介人Kim Wong,据称参与抢劫的人之一,已向AMLC返还了463万美元和P488万现金</p><p> Aguirre将于下周与菲律宾新的孟加拉国代表会面</p><p>菲律宾政府通过财政部承诺,